江苏亚威机床股份有限公司

　　董事会2010年度工作报告

　　董事长吉素琴

　　各位董事：

　　我受董事会委托，向董事会作2010年度的工作报告，请各位董事审议。

　　一、2010年公司经营情况回顾

　　（一）总体经营情况概述

　　2010年是亚威发展史上突飞猛进的一年，纵观公司经济总量、发展速度、

　　企业盈利均大幅增长的主要原因：一是得益于国家投资拉动，调整经济结构

　　推动发展方式转变而产生的中高档数控机床的强劲需求；二是亚威在技术产

　　品创新转型中，多年坚持高端发展战略，如今厚积薄发；三是亚威全体干部

　　员工面对大好的宏观经济形势，公司上下齐心协力、奋力拼搏、积极抢抓市

　　场机遇，千方百计增加生产满足市场，使规模和效益均创亚威历史新高，年

　　初董事会确定的各项重点工作圆满完成。

　　报告期内公司实现营业收入64，291万元，同比增长71.11%；利润总额

　　万元，增长41.67%；所有者权益23，984万元，比期初的18，529万元，增

　　（二）报告期重点措施计划实施情况

　　1、大力实施销售拉动战略，产销总量大幅增长。

　　经营层按照董事会年初确定的“加大销售拉动战略实施力度，加速产销

　　规模增长步伐”的总体要求，紧紧围绕三年翻番目标，千方百计抢抓市场机

　　遇，准确进行后危机形势下市场出现的需求新特点，充分发挥亚威产品和品

　　牌竞争优势，适时调整营销策略，一方面加大两个市场开拓力度，在抢占国

　　内市场份额的同时，积极争取国际市场订单，具体表现在：各区域销售全面

　　大幅增长，重点产品如数控转塔冲床销量取得新突破，全年新签台套数同比

　　上升87%；大型数控机床出口实现了新突破，成功签订了3000/18000数控折

　　弯机的出口合同；飞剪定尺线、高性能分条线开始彰显亚威卷板机械的市场

　　优势；2010年公司在钣金、汽车、工程机械、电梯、钢材配送等行业市场影

　　响力和占有率均有所提高，全年新签合同8.36亿元，同比上升73.85%。

　　在企业内部生产方面，为保证市场需求，公司各生产单位积极克服产能

　　不足矛盾，发扬连续作战的优良传统，通过开展劳动竞赛、优化劳动组合、

　　转变作业方式，推行专业化加工、装配作业，进一步提高了生产效率。前后

　　道齐心协力，各单位密切合作，在充分挖掘内部增产潜力的同时，加大外部

　　资源的利用力度，有效促进了产能和业绩的大幅提升。

　　2、贴近市场推进技术创新，新品研发成果显著

　　2010年采用自主创新与引进技术相结合的新品研发策略，巩固现有产品

　　在国内行业的相对技术优势，不断开发满足市场需求的系列新产品：新产品

　　业务激光切割机产品设计形成系列、结构配置得到全面优化，已成功试制推

　　向市场；与日清纺合作的太阳能设备项目以超常的速度在日清纺亚威成功试

　　制，下半年形成批量生产和销售，市场形势向好；这一年在部分技术、财务

　　人员的共同努力下，在参与全国同行招标竞争中，公司成功获批大型开式伺

　　服折弯机、机械伺服数控转塔冲床两个国家“高档数控机床与基础制造装备”

　　科技重大专项。以上创新成果的取得，巩固了亚威在某些高端行业的优势地

　　位，增添了公司发展后劲。

　　3、加快技改投入速度，主要工序产能明显提升

　　2010年是亚威实施新五年计划的第一年，按照董事会确定的适度超前的

　　技改投入方针，针对火爆市场需求，首先狠抓了上年新增投入设计产能转化

　　为实际新增产能跟踪管理，结合上市募投项目，果断确定进一步加快募投项

　　目的预投入，其中：数控转塔冲床，新投入2648.65万元，累计投入6，332.60

　　万元；高速精密卷板校平剪切生产线，新投入2567.36万元，累计投入

　　4，279.50万元，技改投入步伐的加快使部分关键工序产能明显提升。为来年

　　各类产品规模再度快速增长奠定了基础。

　　4、推动管理创新，信息化和人才工作迈出可喜步伐

　　针对公司规模扩大后因管理手段落后效率低制约生产发展实际，积极组

　　织并实施ERP工程项目。对传统管理进行优化变革，按总体规划分步实施原

　　则，选择了国际一流的ERP管理软件(德国SAP)，首期投入的销售、生产、

　　供应、财务四大模块上线前的准备正在进行和完善之中。

　　围绕3-5年人才强企战略，人才工作切实提高到公司高管层面，高管和

　　职能部门根据人才发展计划，加强了对现有人才的培养、使用和管理，引用

　　模压式训练方式，在提升技能缩短培养周期方面明显收效；加大后备人才引

　　进培养力度，特别是引进高层次人才方面有突破。

　　5、公司上市工作取得圆满成功：

　　董事会根据公司股东大会的授权，于2008年初启动上市工作，2008年

　　9月份正式向中国证劵监督管理委员会提出向社会公开发行人民币2，200万

　　普通股（A股）并上市的申请，于2010年12月24日通过中国证券监督管理

　　委员会发行审核委员会审核，于2011年3月3日在深圳交易所正式挂牌上

　　市。

　　二、公司治理与规范运作情况

　　(一)公司治理得到进一步完善，运作规范

　　1、公司治理各项制度有效执行。

　　公司三会（即股东大会、董事会、监事会）议事过程中严格执行三会有

　　关规则；经营活动严格执行《重大经营、投资及重要财务决策程序和规则》、

　　《财务会计管理与内控制度》、《关联交易管理办法》等规范的公司文件，公

　　司治理的各项制度均有效执行，治理水平得到进一步提高。

　　2、2010年董事会日常工作情况

　　董事会的会议情况及决议内容。

　　2010年度共召开董事会会议三次，具体情况如下：

　　（1）2010年1月20日，发行人召开了第一届董事会第九次会议，审议

　　通过了《公司2009年度总经理工作报告》、《公司2009年度财务决算报告及

　　2010年度财务预算报告》、《公司2009年度利润分配的预案》、《公司2009

　　年度董事会工作报告》等议案。

　　（2）2010年5月30日召开的第一届董事会第十次会议以全票审议通

　　过了《关于投资购买部分土地使用权的议案》、《关于江苏亚威日清纺精密机

　　器有限公司增资的议案》等议案。

　　（3）2010年8月12日，发行人召开了第一届董事会第十一次会议，审

　　议通过了《关于追加公司2010重大投资的议案》、《关于关联交易事宜的议

　　案》、《关于延长同意公司申请首次公开发行股票并上市的决议有效期的议

　　案》、《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会的议案》等议案。

　　3、独立董事履职情况

　　公司4名独立董事自任职以来，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽

　　责，按时参加历次股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公

　　司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客

　　观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，

　　切实维护了公司及投资者的利益。

　　4、公司2010年度对外担保情况

　　公司能够严格执行《股票上市规则》要求及其他法律法规与规范性文件

　　的规定，截止2010年末，没有发生任何为控股股东及其子公司、其他关联

　　方与个人和其他法人及个人担保的情况，今后公司将继续严格按照法律法规

　　及《公司章程》的要求，规范对外担保行为。

　　(二)公司2010年度关联交易的情况

　　2010年以前经常性关联交易主要发生在与参股公司SMD欧洲销售公司

　　之间，2010年初收购的相关事宜已办理完毕，与SMD欧洲销售公司之间的交

　　易不再列入经常性关联交易。

　　2010年7月亚威股份的控股子公司亚威日清纺精密机器有限公司变更

　　为亚威股份参股公司日清纺亚威精密机器（江苏）有限公司，根据与日清纺

　　亚威精密机器(江苏)有限公司签订的《委托加工采购合同》、《厂房、设备及

　　公用设施租赁合同》，2010年，与其发生经常性关联交易2288.46万元，关

　　联交易定价原则为：以市场价格为依据。

　　三、对公司未来发展的展望

　　（一）行业发展趋势分析

　　erp选型报告《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》确定了未来

　　15年力争取得突破的16个重大科技专项，“高档数控机床与基础制造技术”

　　就是其中之一。在内外因素的推动下，金属成形机床产品的技术发展将呈现

　　大型、高速、精密、智能、节能、成套、柔性化的趋势。

　　亚威所处的锻压机床属于一次成形设备，具有节材、节能、生产效率高

　　等优点，其下游需求广泛多样，是中国制造业转型升级的直接受益者，在制

　　造业替代人工、提高效率、智能操作等方面正迎来绝佳的发展机遇。我们预

　　计，未来10年正是发展国产汽车和家电装备的最佳战略机遇期，汽车和家

　　电工业的转型升级对锻压机床的需求拉动极为明显。在新兴产业中，高速列

　　车的车体和机车的制造、日益专业化的钢材剪切配送、钣金件制作行业、自

　　动化的农业机械制造行业需要大量数控精密板材加工设备；工程机械、输变

　　电设备制造业的高速成长为金属成形机床行业提供了广阔的市场空间。

　　（二）公司面临的机遇和挑战

　　品牌优势和技术优势是亚威机床核心竞争力的重要来源。亚威机床是

　　“中国名牌”、“中国驰名商标”，具有良好的品牌效应。中高端的产品结构

　　和品牌优势确保了亚威机床实现超越行业平均增速的增长幅度。亚威成功登

　　陆资本市场，有了更高的发展平台，将进一步提升亚威品牌的知名度、高水

　　平技改投入的能力、集聚各类高水平人才的能力，不断研制开发的新产品，

　　确保公司未来的持续增长。

　　但是我们也应当清醒地看到，公司将面临外部通货膨胀压力加大，内部

　　已完成的技改大投入，预计新增产能的实现尚需一定的时间得双重压力。

　　因此对我们来说，新的一年中仍将面临十分严峻的挑战，我们要直面各

　　种各样的挑战，扎扎实实做好应对各种挑战的准备。我们坚信，只要遵循科

　　学发展的理念，积极开展富有成效的工作，只要以坚韧的毅力，付出艰苦的

　　努力，应对得当、举措有力，我们完全有基础、有条件战胜挑战，在新一轮

　　发展中抓住主动权，为后五年发展目标实现打下坚实的基础。

　　四、2011年经营目标和工作重点

　　（一）2011年公司生产经营预期目标

　　（二）2011年几项重点工作

　　1、乘势而上，推动产销规模再创新高

　　2011年是我国十二五发展规划开局之年，我国经济将由高速增长进入平

　　稳较快增长态势，机遇和挑战并存，我们要抓住国内国际经济各种利好因素，

　　乘亚威上年市场规模大幅上升，品牌优势进一步扩大之势，充分发挥已投技

　　改项目形成的新增产能，以更加积极地态度迎接挑战。继续实施“销售拉动

　　战略”，加大市场投入，优化调整国内各区域市场营销服务网络，充实营销

　　人员，在保证经济发达地区市场总量稳定增长的同时，增设网点拓展新兴经

　　济区市场；调整优化国际营销网络，进行亚威员工驻外办事的尝试，积极培

　　养提升亚威国际营销能力。针对亚威卷板、大型机出现的严重供不应求状况，

　　尽快扩大提升开卷线和大型折剪产能，满足客户对亚威卷板机械和大型机床

　　的强劲需求，推动产销规模再创新高。

　　2、创新发展，增强规模效益持续增长后劲

　　新的一年我们要紧紧把握国家加快转变发展方式这一主线，以市场为导

　　向，把握中高端的方向，切实加强自主技术创新能力提升。加强激光切割机

　　研发队伍的充实建设，加大激光切割机技术引进消化吸收创新力度，改善提

　　升已有产品技术性能、质量，加快优化和系列开发，为实现三年产销目标打

　　好基础。

　　认真组织机械伺服数控转塔冲床和大型开式伺服折弯机科技重大专项

　　计划实施，确保按时保质完成国家下达的攻关任务，并使之成为亚威今后规

　　模扩大、效益持续提升的新的增长点。

　　切实加强高档、精密卷板加工机械产品的开发和完善，牢固确立亚威卷

　　板机械技术、品牌市场优势，年内实现高档精密卷板机械产品订货比例再度

　　上升。

　　3、瞄准标杆，按两化融合方向加大重大技改与信息化投入和实施

　　紧紧围绕3-5年的发展方向和实现行业争先进位的目标，在加大技改投

　　入力度的同时，要注意研究推进技改与企业信息化建设的结合，为逐步实现

　　企业商业模式和研发、生产制造、供应、营销服务等体系的创新创造条件。

　　为抢抓市场机遇，高起点的实行适度超前的技改方针，以国际先进同行两化

　　融合的成功做法为标杆，确立高端产品和先进高效的生产率，来自于先进优

　　化的流程和管理、需要高端设备做保证思路，进行公司生产布局流程的优化

　　调整，进行关键先进加工设备的选型采购，年内提前完成三个募投项目的技

　　改计划，其中：高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目，新建厂房及配

　　套实施13824平方米，投资1726万元；大型数控板料折弯机技术改造项目，

　　新建厂房及配套实施14004平方米，投资2104万元，购置各种高档和大型

　　数控加工中心，投资2800万元。继续加大ERP工程已上模块的实施推进力

　　度，从销售、研发到供应、生产、财务必须按期试运行，年内在提高生产管

　　理和信息化应用水平、提高效率、降低成本方面初见成效。

　　4、强基固本，奋力实现管理工作四大突破

　　企业发展人本为先。针对公司快速发展暴露的各类人才短缺的矛盾，加

　　大“人才强企”的战略实施步伐和力度，一要加快公司现有人才的培养，对

　　崭露头角优秀青年人才，要不拘一格大胆使用，充实到公司急需的关键岗位；

　　二要加大人才引进力度，借亚威上市平台，放手招聘高层次的技术人才特别

　　是电气技术方面的人才，年内在新人使用和高层次人才招聘人数上有突破。

　　为进一步提高亚威整体素质，增强内在动力、凝聚力和外界影响力：一

　　是利用社会相关咨询机构，进一步完善建立系统亚威文化并形成体系文本，

　　下发全公司学习宣贯，在营造具有亚威特色文化氛围上有新突破；二是进一

　　步修订完善公司薪酬制度，围绕今年产销目标预算，结合市场各岗位劳动力

　　价格水平进行员工薪酬的调整和提升，进一步发挥工资奖金在调动员工积极

　　性，吸引人才方面的杠杆作用。

　　为进一步提升管理水平，要强劲推进品牌发展战略。继续推行卓越绩效

　　管理模式，以强化6S管理为切入点，采用自我学习改善与聘请专业咨询机

　　构或专家培训指导提高相结合办法，一要以培养和提升中层以上干部6S管

　　理水平和实际操作能力为抓手，下大力气全面提升员工6S现场管理意识和

　　能力，推动改善现场6S管理；二要强化公司质管质检队伍的培训建设，要

　　学会运用各种控制分析工具方法，对实物质量实行有效控制和持续改善，保

　　证产品质量的稳定提升，在强化企业管理基础，提升企业管理整体水平和形

　　象上有新突破。

　　五、2010年度利润分配预案

　　经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利

　　润78，414，643.33元（母公司）。根据《公司法》和《公司章程》的规定，

　　提取10％法定盈余公积金计7，841，464.33元，2010年度可供股东分配的利

　　根据公司生产经营情况和现金流状况，结合公司在建项目建设资金需

　　求，公司董事会拟定2010年度利润分配预案如下：以公司总股本88，000，000

　　股为基数，向全体股东每10股派发2.00元现金红利(含税)，共计分配利润

　　17，600，000元，其余52，973，179.00元作为未分配利润留待以后年度分配。

　　以上报告，请审议。

　　本报告尚需提交股东大会审议。

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